（原标题：第五届董事会第十四次会议有策画的公告）

深圳市中装缔造集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月12日召开，会议应出席董事5名，本色出席5名。会议审议通过了以下议案：

《对于可转债募投神色间隔并将结余召募资金长久补充流动资金的议案》：公司出现严重流动性风险，已列为失信被引申东说念主。为化解危急，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金、因王法诉讼或仲裁和承兑汇票到期等原因导致召募资金被划扣的资金成功转为长久性补充流动资金，不再返璧至召募资金专户。该事项稳妥联系章程，董事会愉快间隔可转债募投神色并将结余召募资金长久补充流动资金。

《对于提请召开2024年第一次临时推进大会的议案》：公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时推进大会，会议所在为深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司会议室，会议以现场及网罗相集中的形式召开。

备查文献包括：第五届董事会第十四次会议有策画；稳固董事对于第五届董事会第十四次会议联系事宜的稳固见识；握续督导机构出具的《东兴证券股份有限公司对于深圳市中装缔造集团股份有限公司可转债募投神色间隔并将结余召募资金长久补充流动资金的核查见识》体育游戏app平台。